 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
150
Технически данный состав преступления построен аналогично ст. 208 УК РСФСР "Приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" и ст. 175 УК РФ с таким же названием.
Однако формулировки состава преступления ст. 174 УК РФ значительно менее определенны.
Объективная сторона преступления. Преступление считается оконченным в момент проведения
операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному
для участников (перевод денег, приобретение конвертируемой валюты и др.), либо в момент
заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от характера
сделки.
Данный состав преступления не предполагает наступления общественно опасных последствий, но
осознание общественно опасных действий виновным включает представление о наступающих
последствиях и безразличное отношение к ним.
Приобретение имущества заведомо незаконным путем представляет собой завладение имуществом
либо получение фактических прав на него без необходимых правовых оснований, в частности, путем
недействительной сделки, совершения преступления, неосновательного обогащения, незаконной
переработки, самовольной постройки и другим способом.
Такое понимание незаконности соответствует тексту закона, однако нуждается в ограничительном
толковании. Незаконность должна состоять в нарушении уголовно-правового запрета, иначе
применение данной статьи будет незаконным согласно п. 2 ст. 14 ввиду отсутствия общественной
опасности деяния.
Заведомостъ незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения лицо действовало
с прямым умыслом, безусловно зная о том, что способ, каким оно приобретает; денежные средства или
иное имущество, является незаконным. Понятие заведомости при этом относится также и к основному
преступлению.
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенным заведомо незаконно, как и использование указанных средств для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности, по сложившейся практике образует
основное деяние, предусмотренное данной статьей.
Понятие финансовых операций приобретает юридическое значение в контексте финансовой
деятельности, охватывая, в частности, расчетные, депозитные и иные операции. Другие сделки в
соответствии с гражданским законодательством – это
все действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153
ГК). В контексте данной статьи законодатель рассматривает финансовые операции как вид сделок,
поэтому не является их совершением издание и исполнение актов государственных органов и органов
местного самоуправления, а также их исполнение должностными лицами, хотя бы эти действия и были
связаны с использованием средств, указанных в данной статье.
Не соответствует целям данной статьи признание финансовой операцией сделок незначительных по
объему, например оплаты квартиры главой семьи из средств, заведомо приобретенных незаконным
путем одним из членов данной семьи. В то же время перевод банком денежных средств для
приобретения недвижимости образует финансовую операцию.
Денежные средства или иное имущество для осуществления предпринимательской или иной
экономической деятельности используются лицом, действия которого представляют собой легализацию
средств в интересах добывшего их лица, а не тем, кто приобрел их заведомо незаконным путем.
Иной экономической деятельностью в контексте данной статьи следует считать деятельность, не
имеющую извлечение прибыли в качестве основной цели, но требующую затрат денежных средств или
использования иного имущества для достижения других целей, например охраны здоровья, оказания
юридической помощи и т. д.
*
*
См. ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. "О некоммерческих организациях" // СЗ РФ. 1996. ¹ 3. Ст. 145.
Целесообразность разграничения предпринимательской и иной экономической деятельности состоит
в том, что некоторые виды деятельности, требуя значительных затрат и предполагая оплату труда и
получение различных выгод, все же не признаются предпринимательскими.
Использование указанных денежных средств означает совершение любых видов сделок или иных
активных действий, включая переработку иного имущества, в целях осуществления
предпринимательской или иной .экономической деятельности, т. е. заключение договоров купли-
